El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la Organización de Tráfico de Personas Bhardwaj (Bhardwaj HSO), una red criminal con sede en Cancún, por traficar migrantes indocumentados de Europa, Asia y Sudamérica hacia EE. UU.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) impuso sanciones al líder de la red, Vikrant Bhardwaj (ciudadano indio-mexicano), a otras tres personas clave y a 16 empresas que facilitaron el movimiento y lavado de dinero.
Entre los sancionados se encuentran:
- Vikrant Bhardwaj: Líder de la red, acusado de usar yates y marinas propias para el traslado inicial de migrantes.
- José Germán Valadez Flores: Empresario señalado de "estrecho colaborador" que sobornaba a funcionarios mexicanos para facilitar el tráfico.
- Jorge Alejandro Mendoza Villegas: Expolicía de Quintana Roo acusado de coordinar la llegada y salida de migrantes desde el Aeropuerto Internacional de Cancún desde 2020.
El Subsecretario de Terrorismo y Inteligencia Financiera, John K. Hurley, afirmó que la acción busca "desarticular las redes de tráfico de personas" y "desbarata la capacidad de esta red para introducir ilegalmente inmigrantes a Estados Unidos".
The Treasury Department is taking action against a Mexico-based transnational criminal organization that is smuggling migrants into the United States.@SecScottBessent has been clear: the Treasury Department will continue to target and dismantle terrorist transnational criminal…
— Treasury Department (@USTreasury) October 30, 2025
Empresas Bloqueadas por la OFAC
La OFAC incluyó a ocho empresas con sede en México, India y Emiratos Árabes Unidos por ser propiedad o estar controladas por Bhardwaj, y tres más por estar ligadas a José Germán Valadez Flores.
¿Qué tipo de negocios sancionó el Departamento del Tesoro de EE. UU. en Cancún y México?
Entre las 16 empresas bloqueadas por la OFAC, se encuentran varias con sede en México, incluyendo:
- Dos empresas de servicios de navegación y turismo: V AND V Astillero, S.A de C.V. y Operadora Turística Princesa, S.A. de C.V.
- Un supermercado: VNV Store, S.A. de C.V.
- Empresas inmobiliarias y de construcción.
La OFAC confirmó que Bhardwaj HSO colabora con otra organización criminal transnacional, la Hernández Salas, operando a través del corredor Tapachula-Cancún-Mexicali.
Después de su debido mantenimiento👨🏻🏭, ¡listos para viajar! 🌊🛥️🌊. #VNVAstillero #Astillero pic.twitter.com/JFS2tCRv6J
— Vikrant Bhardwaj (@VikrantSemalti) December 14, 2023
Respuesta de la Fiscalía de Quintana Roo
La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) emitió una respuesta confirmando que la investigación sobre la red de tráfico liderada por Vikrant Bhardwaj se desarrolla desde hace meses de manera conjunta entre autoridades del Gobierno de México, del Gobierno de Estados Unidos y del Gobierno del Estado de Quintana Roo, manteniendo una "estrecha coordinación en las indagatorias".
